Category Archives: Abogados Penalistas

Cómo resolver un caso de derecho penal

Lo primero y más importante a la hora de resolver un caso práctico de cualquier disciplina y en esto no es especial el Derecho civil, es leer y releer el relato fáctico del caso tantas veces como sea necesario. Empezar a escribir antes no implica tener las ideas claras, ni mucho menos redactarlas correctamente. Seguir un iter lógico a la hora de plantear un razonamiento es fundamental no sólo para la resolución de un caso práctico, sino también para los demás escritos que tengáis que hacer a lo largo de vuestra carrera profesional.

Una vez hemos leído el caso con la suficiente atención, hemos detectado las cuestiones problemáticas del caso —aconsejo anotarlas en una hoja en sucio para que no pasemos por alto la resolución de ninguna controversia— y hemos estructurado nuestra solución del caso en cuestiones de forma y de fondo, empezamos a seguir pasos específicos..

Material necesario:

  1. Código Penal ( o el que corresponda), Consititución Española de 1978.
  2. La jurisprudencia sobre casos similares que usted conozca o que su profesor le haya explicado ( la cátedra).
  3. Doctrina.- consistente en los temas jurídicos del caso (manual y lecturas complementarias)

Caso Penal:

Datos

  1. Problemas jurídicos del caso.
  2. Autoría y demás participantes en el delito ( cómplices, encubridores…)
  3. Analizar si hubo acción. Si esa acción típica es antijurídica. (Primero saber si hay delito)
  4. Si es culpable del injusto.
  5. Si es punible.
  6. Si no hubo acción debe decir que causa que la excluye. Si es atípica explicarlo.
  7. Examinar las causas de exención de la responsabilidad Criminal. Ver si hay circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal.
  8. En caso que proceda, la pena aplicable ( si se hubiera estudiado).

Recuerde que un caso práctico no tiene una solución única. Hay otras posibles soluciones, tantas como puntos de vista. Habrá un punto de vista positivista, normativista, causalista, finalista…según la teoría del delito que apliquemos. Lo importante es fundamentarlo y argumentarlo.

Es importante estar atentos al vocabulario técnico-jurídico que utilicemos. No se debe escribiré en un lenguaje coloquial sino en lenguaje jurídico. También nos ayudara anotar los datos relevantes del caso a mido de esquema.

Abogados especialistas en violencia de género en Madrid

Abogado de violencia de género en Madrid

Desde nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid somos conocedores de la terrible situación que gira en torno a la violencia de género. Un delito que sigue siendo de máxima preocupación en el conjunto de la sociedad española, con unas cifras que no dejan de crecer.

Por parte de la Administración se han emprendido una serie de medidas preventivas de carácter educativo por un lado. Por otro lado, el objetivo es ofrecer la mayor cobertura posible a las mujeres víctimas de violencia de género, para que puedan contar con una protección total a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de su integridad física como a nivel socioeconómico.

¿Qué es la violencia de género?

Recordemos que la violencia de género queda recogida en la Ley Orgánica 1/2004 en la que se define como: “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”

De esta definición podemos deducir varios aspectos necesarios que se han de dar para el delito sea considerado como de violencia de género:

Con respecto al sujeto activo (quién realiza la acción) este debe ser necesariamente un varón. El sujeto pasivo, es decir, la víctima, debe ser una mujer.

La mujer víctima de violencia de género puede ser o bien su actual pareja o bien una expareja. Por tanto, no es necesario que exista una convivencia entre ambos en al momento de cometerse el delito.

Es necesario hacer una distinción entre violencia de género y doméstica, que a menudo se confunden, siendo la primera la que se ejerce por parte del hombre con respecto a una mujer (pareja actual o pasada). La violencia doméstica se lleva a cabo dentro del ámbito del hogar y es ejercida sobre cualquier miembro del núcleo familiar: ascendientes, descendientes, hermanos etc.

La violencia de género es un delito grave que como tal corresponde a la Jurisdicción Penal. Para procesos judiciales relacionados con la violencia de género se necesitará por tanto la asistencia legal de un abogado penalista.

En Granda & Asociados usted podrá recibir todo el asesoramiento legal que necesita por parte de un abogado especializado en violencia de género en Madrid.

Somos abogados penalistas y pondremos toda nuestra experiencia a su servicio. No dude en llamarnos.

 

Abogado penal Madrid - Delito de acoso

Abogado penal Madrid – Delito de acoso

El delito de acoso, o también conocido como delito de “stalking” es un nuevo tipo de delito introducido a partir de la reforma del Código Penal del año 2015.

Este delito se tipifica por primera vez en el artículo 172 más concretamente, dentro de los delitos denominados contra la libertad.

Con la introducción de este nuevo tipo de delito se pretende dar respuesta a aquellas situaciones que, sin ser de extrema gravedad, y por tanto no poder ser calificadas de coacciones o amenazas, si que causaban un quebranto a la víctima, coartando su libertad de actuación y socavando su sensación de seguridad.

El acoso coarta la libertad de actuación de la víctima, pudiendo incluso limitar sus movimientos y actuaciones e infundiéndole sentimientos de temor y angustia

¿Qué se considera delito de acoso?

Las conductas tipificadas como de acoso son las siguientes:

El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

  1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
  2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
  3. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella
  4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Penas por el delito de acoso

Conforme al Código Penal, las penas contempladas para el culpable de un delito de acoso podrán ser de prisión de entre tres meses y dos años o bien una multa de seis a veinticuatro meses. La pena impuesta será de prisión o de multa, pero en ningún caso las dos a la vez.

Cuando la víctima del acoso sea una persona vulnerable bien por ser menor, por encontrarse enferma o una situación equivalente, la pena interpuesta será de prisión de entre seis meses a dos años.

Si la víctima es o ha sido cónyuge o pareja sentimental o bien un descendiente, ascendiente, hermanos propios o de su pareja, la pena impuesta será de prisión de uno a dos años o bien trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días.

Si usted se siente acosado/a o alguien de su entorno lo está, es necesario que interponga una denuncia para acabar con esta incómoda situación lo antes posible.

Si necesita un abogado penalista en Madrid para llevar a cabo todos los trámites necesarios y obtener asesoramiento legal inmediato, contacte ya con nuestro despacho de abogados para obtener ya la asistencia que necesita.

En qué consiste el delito de blanqueo de capitales

Blanqueo de capitalesEl delito de blanqueo de capitales o comúnmente conocido como “lavado de dinero” se trata de encubrir de una manera u otra el origen de los fondos conseguidos a través del ejercicio de actividades ilegales como puede ser el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, malversación pública, etc.

Esto se lleva a cabo a través de la no declaración legal de estas ganancias en cuentas bancarias alojadas en paraísos fiscales, para así evadir impuestos del pais correspondiente a la actividad para permanecer invisibles ante Hacienda.
La Prevención del delito de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo impedir esta utilización del sistema financiero para blanquear capitales que provengan de cualquier tipo de actividad delictiva a través de una pena de prisión superior a tres años entre otras.

En España el control de estos riesgos relacionados en el delito de blanqueo de capitales y la vigilancia de estos le corresponde al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

En la Ley 10/2010, de 28 de abril, se encuentra regulada esta materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

De alguna manera la función principal del SEPBLAC será evitar lo que se denomina el último eslabón en las actividades criminales, ya que es el proceso en el que se consigue transformas el dinero adquirido de modo ilegal en parte del flujo económico legal.

Abogado penalista Madrid - Delito blanqueo de capitales

Abogado penalista Madrid: Blanqueo de capitales

Nuestros abogados penalistas en Madrid están especializados en ofrecer asesoramiento y defensa legal en delitos de blanqueo de capitales.

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el artículo 298 y posteriores del Código Penal.

¿Qué es un delito de blanqueo de capitales?

Se llama blanqueo de capitales a la ocultación del origen de los fondos y/o dinero obtenidos por la realización de actividades ilegales o criminales, no declarando estos legalmente para que no figuren en la Haciendo correspondiente.

¿Cuáles son las modalidades de delito de blanqueo de capitales?

  • Adquisición, posesión, utilización o transmisión de un bien a sabiendas de que tiene su origen en un delito grave.
  • Llevar a cabo cualquier acto encaminado a ocultar el origen ilícito del bien.
  • Ayudar a la persona que ha participado en la infracción con el fin de eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultar o encubrir el origen, naturaleza, ubicación, destino, movimiento o propiedad del bien, conociendo que este proviene de un delito grave.

Modalidades agravadas del delito de blanqueo de capitales

Existen una serie de modalidades de delito de blanqueo de capitales consideradas como más graves, debido a las circunstancias concretas que las rodean, y que son:

  • Aquellas en las que los bienes tienen su origen en un delito relacionado con el tráfico de drogas.
  • Aquellas en las que los bienes tienen su origen en delitos relacionados con urbanismo y ordenación del territorio, así como aquellos contra la Administración Pública.
  • Si quién o quiénes cometen el delito pertenecen a una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales.

¿Cuáles son las penas para un delito de blanqueo de capitales?

  • Modalidad básica: pena de prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.

A partir de la reforma del Código Penal de 2015 se añadió una nueva pena, de uno a tres años de prisión para aquellas personas que ayuden a otras, con conocimiento acerca de la comisión de un delito, a aprovecharse de los efectos del mismo u ocultándolos cuando se trata de bienes con alto valor artístico, cultural, histórico o científico o cuando se traten de bienes de primera necesidad.

Situación jurídica en España para el delito de blanqueo de capitales

Hay que tener en cuenta que en España el delito de blanqueo de capitales es castigado aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido en parte o totalmente en el extranjero.

Es posible condenar por un delito de blanqueo de capitales aunque la persona no esté condenada por el delito que dio origen al dinero blanqueado.

¿Qué sujetos están obligados a realizar una auditoría o a declarar?

Según la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo los sujetos obligados serán:

  • Entidades de crédito, finanzas y cuentas bancarias.
  • Entidades aseguradoras autorizadas para operar con seguros de vida u otro tipo de servicios que guarden relación con inversiones.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectivas.
  • Sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  • Gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo.
  • Sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  • Sociedades de garantía recíproca.
  • Entidades de pago
  • Entidades de dinero electrónico.
  • Profesionales que realicen actividades de cambio de moneda.
  • Servicios postales, con respecto a las actividades de giro o transferencia.
  • Profesionales intermediarios en la concesión de préstamos o créditos.
  • Promotores inmobiliarios y aquellos que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Notarios, registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Abogados, procuradores y profesionales independientes que participen en la concepción, realización o asesoramiento en operaciones relativas a la compraventa de: bienes inmuebles, entidades comerciales, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorros o de valores, organización de las aportaciones necesarias para la creación, funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, funcionamiento o gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Profesionales que presten los siguientes servicios a terceros como, constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas.
  • Casinos de juego .
  • Profesionales que comercien con joyas, piedras, metales preciosos, objetos de arte y antigüedades.
  • Profesionales que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  • Fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el art. 39.
  • Gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el art. 40.

También se considerarán sujetas la Ley de prevención del blanqueo de capitales, las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.

Personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente.

Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

Si está involucrado/a en un delito de blanqueo de capitales, en nuestro Granda & Asociados tendrá a su disposición a un abogado de delito de blanqueo de capitales en Madrid que le prestará todo el asesoramiento legal que necesite.

Abogados penalistas Madrid para delitos de tráfico de drogas

Abogados penalistas Madrid: El delito de tráfico de drogas

El delito de tráfico de drogas aparece reflejado en el Código Penal, más concretamente en el artículo 367, que lo define como:

“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.”

Pero ¿qué se entiende por drogas tóxicas o estupefacientes?

Para saber qué sustancias entrarían dentro de esta definición, se debe tener en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, para la que una droga es “cualquier sustancia terapéutica o no, que, introducida en el organismo por cualquier mecanismo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso centra del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico”

En común tienen las drogas:

  • Generan dependencia psíquica, es decir, la necesidad de seguir consumiendo
  • Necesidad de aumentar la dosis paulatinamente para conservar los efectos
  • Dependencia física de los efectos de la sustancia

Los ejemplo más comunes de estas sustancias serían: cannabis, cocaína, heroína, metadona, morfina…

Penas por delito de tráfico de drogas

Las penas por delitos relacionados con el tráfico de drogas pueden variar en función de algunas circunstancias.

Por tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas la pena podrá variar entre 3 y 6 años de prisión y multa del triplo del valor de la droga.

Relativo a las penas, los tribunales pueden imponer la pena inferior en grado o bien la superior, si concurren una serie de agravantes.

¿Qué se consideran agravantes en el delito de tráfico de drogas?

  • Cuando el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
  • Cuando el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
  • Cuando los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.
  • Cuando las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.
  • Cuando fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.
  • Cuando las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.
  • Cuando las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.
  • Cuando el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.
  • Cuando el sujeto que cometiera el delito es forma parte de una organización delictiva, la pena a la que se arriesga es de 9 a 12 años en caso de tratarse de un delito grave, más multa del cuadruplo del valor de la droga. En los demás casos de 4 años a seis meses y 10 años.

Si usted, o alguien cercano, se ha visto involucrado en un delito de tráfico de drogas, es fundamental que cuente con el asesoramiento legal de un abogado penal especializado.

En Granda Abogados ponemos a su disposición a abogados penalistas en Madrid que podrán ofrecerle toda la asistencia legal que precise.

Asistencia al detenido en Madrid

Asistencia al detenido en Madrid

La asistencia al detenido es uno de los servicios más demandado a los abogados penalistas ya que en este tipo de situaciones es fundamental obtener una asistencia legal rápida y eficaz. Granda Abogados Penalistas Madrid le ofrece su servicio de Asistencia al detenido.

La asistencia al detenido por parte de su abogado se realiza directamente en las dependencias policiales y judiciales, y, gracias a ella, se puede garantizar que todas las diligencias que se lleven a cabo desde el mismo momento de la detención hasta las siguientes, se hagan respetando la legislación vigente, algo que se encargará de supervisar un abogado penal experto.

Granda Abogados Penalistas en Madrid pueden ofrecerle asistencia al detenido garantizando así que se acuda con diligencia donde nuestro cliente nos demande en defensa de sus intereses.

Tras la modificación del Código Penal del año 2015 se produjeron una serie de cambios en el articulado que buscaban otorgar aún mayores garantías legales a los detenidos, de forma que se facilitase la asistencia al detenido en todas las fases.

Entre otras modificaciones destacamos aquella que permite que el detenido pueda reunirse con su letrado directamente en las dependencias de la Policía o Guardia Civil donde se encuentre. Si se daba el supuesto de que el abogado penalista no podía desplazarse rápidamente hasta las mismas, se le deben facilitar los medios para que detenido y abogado se entrevisten aunque sea a distancia.

DERECHOS DE LOS DETENIDOS

Los detenidos cuentan con una serie de derechos que desde Granda Abogados Penalistas Madrid creemos es importante conocer:

  • Derecho a ser informado por escrito y en un lenguaje sencillo y comprensible acerca de las causas que motivaron su detención y qué delitos se le atribuyen.
  • Derecho a guardar silencio y contestar solo a las preguntas que desee
  • Derecho a no declararse culpable y a no declarar contra si mismo.
  • Derecho a designar libremente al abogado que le vaya a representar y que este le asista tanto presencialmente como a distancia, si no puede trasladarse en un plazo corto de tiempo.
  • Derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza para informarle de su situación de detención así como su ubicación exacta.

Además de estos derechos, tenga en cuenta que la Constitución Española, reconoce una serie de derechos que no pueden ser vulnerados en ninguna circunstancia. Se trata de los siguientes derechos:

El principal es que ‘Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

De igual forma, cualquier detenido tendrá derecho a la defensa y asistencia de un letrado. En ese sentido le recordamos que desde nuestro despacho de abogados penales de Madrid podremos ofrecerle nuestra asistencia de forma ágil y eficaz.

Además, el proceso deberá ser público y sin que se produzcan retrasos indebidos. Dicho proceso además debe contar con todas las garantías legales.

Asimismo, ninguna persona puede ser sancionada o condenada por acciones (u omisiones) que no constituyeran delito o infracción en el momento de ser cometidas.

La Administración Civil no puede imponer sanciones que impliquen de forma directa o subsidiariamente la privación de libertad.

Si usted o una persona cercana ha sido detenida, es muy importante contar con asesoramiento legal inmediato que garantice el respeto de todos los derechos que asisten al detenido así como la defensa de sus intereses.

Nuestros abogados penalistas de Madrid podrán asistirle de forma inmediata y ofrecerle el mejor servicio de defensa legal, haciéndonos cargo de su caso desde el principio y acompañándole durante todo el proceso.