En qué consiste el delito de blanqueo de capitales

Blanqueo de capitalesEl delito de blanqueo de capitales o comúnmente conocido como “lavado de dinero” se trata de encubrir de una manera u otra el origen de los fondos conseguidos a través del ejercicio de actividades ilegales como puede ser el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, malversación pública, etc.

Esto se lleva a cabo a través de la no declaración legal de estas ganancias en cuentas bancarias alojadas en paraísos fiscales, para así evadir impuestos del pais correspondiente a la actividad para permanecer invisibles ante Hacienda.
La Prevención del delito de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo impedir esta utilización del sistema financiero para blanquear capitales que provengan de cualquier tipo de actividad delictiva a través de una pena de prisión superior a tres años entre otras.

En España el control de estos riesgos relacionados en el delito de blanqueo de capitales y la vigilancia de estos le corresponde al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

En la Ley 10/2010, de 28 de abril, se encuentra regulada esta materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

De alguna manera la función principal del SEPBLAC será evitar lo que se denomina el último eslabón en las actividades criminales, ya que es el proceso en el que se consigue transformas el dinero adquirido de modo ilegal en parte del flujo económico legal.

Granda Abogados Penalistas Madrid

Granda Abogados Penalistas de Madrid

Granda es un bufete de abogados penalistas radicado en Madrid especializado en Derecho Penal.

El Derecho Penal es una rama del Derecho que abarca distintas áreas diferenciadas y por eso es importante contar con un equipo de profesionales expertos en cada una que se complementen.

Nos dedicamos tanto a la defensa como a la acusación particular ante todo tipo de delitos.  Proporcionamos servicios jurídicos especializados como son la defensa de todo tipo de delitos. Delitos tales como: estafa, violencia de género, amenazas, tráfico de drogas, violación, agresión y abuso sexual, lesiones, hurtos, negligencias médicas, blanqueo de capitales entre otros.

También estamos especializados en la defensa de nuevos delitos: Amenazas a través de Whatsapp o Facebook.

Desde nuestro bufete además prestamos asistencia al Detenido en Comisaría y Juzgados.

Desde Granda Abogados Penalistas aportamos la más amplía experiencia en la defensa de nuestros clientes ante delitos y faltas de índole penal.

Cada uno de los abogados que forman parte de nuestro bufete está especializado en áreas concretas, dada su trayectoria y experiencia profesional.  Siempre que sea necesario, en función de la naturaleza del delito, trabajamos conjuntamente para aportar nuestra experiencia multidisciplinar.

Además de nuestro equipo de abogados contamos con profesionales de otros sectores necesarios en según que procesos en los que se precisan informes de expertos: procuradores, médicos especialistas, traumatólogos, traductores jurados…

En conjunción formamos un equipo sólido y experimentado que, trabajando en conjunto, defenderá sus derechos con la máxima eficacia ante cualquier instancia judicial.

Nuestra filosofía es generar la máxima confianza en nuestros clientes, y para ello aportamos seriedad, sinceridad y profesionalidad.  Para nosotros, la relación entre abogado-cliente es primordial.

Proporcionamos asistencia en varios idiomas para garantizar la defensa de los derechos de nuestros clientes. Además de en español podemos atenderle en inglés, italiano y francés.

Si necesita la asistencia de un letrado penalista en Madrid no dude en contactar con nuestro despacho de abogados. Estamos seguros de que podremos ayudarle.