Tag Archives: Abogados penalistas Madrid

Cómo resolver un caso de derecho penal

Lo primero y más importante a la hora de resolver un caso práctico de cualquier disciplina y en esto no es especial el Derecho civil, es leer y releer el relato fáctico del caso tantas veces como sea necesario. Empezar a escribir antes no implica tener las ideas claras, ni mucho menos redactarlas correctamente. Seguir un iter lógico a la hora de plantear un razonamiento es fundamental no sólo para la resolución de un caso práctico, sino también para los demás escritos que tengáis que hacer a lo largo de vuestra carrera profesional.

Una vez hemos leído el caso con la suficiente atención, hemos detectado las cuestiones problemáticas del caso —aconsejo anotarlas en una hoja en sucio para que no pasemos por alto la resolución de ninguna controversia— y hemos estructurado nuestra solución del caso en cuestiones de forma y de fondo, empezamos a seguir pasos específicos..

Material necesario:

  1. Código Penal ( o el que corresponda), Consititución Española de 1978.
  2. La jurisprudencia sobre casos similares que usted conozca o que su profesor le haya explicado ( la cátedra).
  3. Doctrina.- consistente en los temas jurídicos del caso (manual y lecturas complementarias)

Caso Penal:

Datos

  1. Problemas jurídicos del caso.
  2. Autoría y demás participantes en el delito ( cómplices, encubridores…)
  3. Analizar si hubo acción. Si esa acción típica es antijurídica. (Primero saber si hay delito)
  4. Si es culpable del injusto.
  5. Si es punible.
  6. Si no hubo acción debe decir que causa que la excluye. Si es atípica explicarlo.
  7. Examinar las causas de exención de la responsabilidad Criminal. Ver si hay circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal.
  8. En caso que proceda, la pena aplicable ( si se hubiera estudiado).

Recuerde que un caso práctico no tiene una solución única. Hay otras posibles soluciones, tantas como puntos de vista. Habrá un punto de vista positivista, normativista, causalista, finalista…según la teoría del delito que apliquemos. Lo importante es fundamentarlo y argumentarlo.

Es importante estar atentos al vocabulario técnico-jurídico que utilicemos. No se debe escribiré en un lenguaje coloquial sino en lenguaje jurídico. También nos ayudara anotar los datos relevantes del caso a mido de esquema.

Abogados penales en Madrid

Abogados penales en Madrid: la mejor defensa

Granda & Asociados es un despacho de abogados penales en Madrid especializados en esta rama del Derecho.

Creemos que para ofrecer la mejor defensa a nuestros clientes es necesario la especialización, de tal forma que podamos ofrecer un conocimiento profundo procesal en Derecho Penal.

Gracias a una dilatada experiencia de nuestros abogados penalistas contamos con muchas sentencias favorables a nuestras espaldas. Aprendemos de cada caso y aplicamos nuestros conocimientos en beneficio de nuestros clientes.

El procedimiento penal es un proceso complejo y las consecuencias pueden ser de extrema gravedad por lo que es imprescindible contar con la defensa de un buen abogado penalista con una larga trayectoria.

Si decide confiar en nuestros abogados penalistas de Madrid, tendrá la seguridad de tener a un equipo detrás cuyo objetivo principal será su defensa y conseguir el mejor resultado posible para su caso.

¿Qué le ofrece nuestro despacho de abogados penales de Madrid?

Granda & Asociados cree firmemente en que lo más importante es nuestro cliente. Por ello, ofrecemos un servicio completamente personalizado en el que estudiamos cada caso en profundidad para ofrecer siempre la mejor defensa.

Para ello, ademas de contar con nuestro equipo de abogados penales, contamos con la colaboración de los mejores profesionales en su sector: médicos, forenses etc. para ofrecer una defensa sólida.

Sabemos que dada la gravedad de estar inmerso en un  proceso penal, nuestro cliente necesita tener plena confianza en su abogado penal. Por ello, estamos disponibles para él las 24 horas del día, dispuestos a resolver cualquier consulta o inquietud. Cada caso es único para nosotros.

Somos totalmente transparentes con nuestros clientes, manteniéndoles plenamente informados en todo momento del proceso que se está siguiendo, de los plazos etc.

¿En qué áreas puede ayudarle nuestro abogado penal de Madrid?

Nos encargamos de cualquier procedimiento penal, como por ejemplo:

  • Todo tipo de delitos, tanto los leves como de carácter más grave.
  • Delitos de violencia de género y violencia doméstica
  • Delitos de hurto, robo y apropiación indebida.
  • Delitos de lesiones.
  • Delitos contra la Salud Pública, como el delito de Tráfico de drogas.
  • Delitos de estafa
  • Delitos de blanqueo de capitales.
  • Delitos de cohecho, malversación y prevaricación.

Si necesita un abogado penalista en Madrid, no lo dude. Confíe en profesionales del ámbito penal que le ofrecerán la mejor defensa posible. Confíe en Granda & Asociados.

 

Asistencia al detenido en Madrid

Detención ilegal – Derechos del detenido

Habitualmente cuando se produce la detención de una persona por parte de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, esta se lleva a cabo cumpliendo con lo dispuesto en la legislación a este respecto.

Pero, en ocasiones, puede darse la circunstancia de que dicha detención se produzca incumpliendo alguno de los requisitos establecidos.

Con el fin de evitar que una persona sea víctima de una detención ilegal se encuentre desprotegida, la ley contempla un mecanismo denominado “Habeas Corpus”, establecido mediante Ley Orgánica, un tipo de ley que regula acerca de los derechos fundamentales.

¿Qué se considera por tanto una detención ilegal?

Conforme a lo establecido en la Ley se encontrarían detenidas ilegalmente las personas en alguna de estas situaciones:

  • Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
  • Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  • Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención
  • Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida.

Conforme a la Constitución Española, la detención de carácter preventivo no puede durar más allá de lo estrictamente necesario para que se lleven a cabo las averiguaciones oportunas. En todos los casos, dicha detención no podrá superior el plazo máximo de 72 horas, transcurridas las cuales el detenido deberá ser puesto en libertad o bien puesto a disposición judicial.

Hay que recordar además que la persona detenida tiene derecho a que se le informe sobre los motivos de la detención y se le informen de sus derechos.

Si se ha producido una detención, es fundamental contar con el asesoramiento inmediato de abogados que presten asistencia al detenido.

En nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid tendrá acceso a letrados especializados en dicha asistencia que le ofrecerán el mejor asesoramiento y defensa legal.

Abogados penales Madrid - Costas judiciales

¿Quién paga las costas judiciales?

Al finalizar un proceso judicial, se debe resolver, entre otras cuestiones, las relativas al pago de costas, o, lo que es lo mismo, los gastos de todo el proceso llevado a cabo.

Desde nuestro despacho de abogado penalistas de Madrid informamos a nuestros clientes, de forma previa al proceso, de las costas que puede implicar el mismo, teniendo en cuenta las particularidades del mismo.

¿Qué incluyen las costas judiciales?

Podemos dividir estas costas en varios conceptos:

  • El reíntegro del papel sellado empleado en la causa.
  • Pago de los derechos de Arancel
  • Honorarios de los abogados, procuradores y peritos intervinientes en la causa.
  • Indemnizaciones correspondientes a los testigos en caso de que estos las hubieran reclamado y demás gastos que hubiera devengado la causa.

Normalmente, las costas han de ser asumidas por quién pierde el juicio.

En cuanto a cuándo se comunican y se han de pagar, nos remitimos a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que podemos leer:

“Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio fiscal y a la parte condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de tres días

Si la tasación de dichas costas no es impugnada, o han sido consideradas como indebidas o excesivas alguna de las partidas en ellas incluidas, se procederá con arreglo a lo que se dispone en la citada Ley.

Debemos tener muy en cuenta por tanto que existe un plazo para que la parte que haya sido condenada pueda manifestar/reclamar lo que crea oportuno.

Existe una excepción con respecto a la obligación de pago, de la que estará exente quién sea beneficiario de la Asistencia Jurídica Gratuita.

¿Necesita asistencia legal? Granda & Asociados le ofrece la asistencia de abogados penales en Madrid que le proporcionarán el mejor asesoramiento y defensa legal en todo tipo de procesos penales. Contacte ya con nosotros para recibir más información.

Abogados penales Madrid-Sustraccion de menores

Delito de sustracción de menores

La actualidad ha venido marcada por varios casos de gran repercusión mediática en la que se ha producido un delito de sustracción de menores.

En nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid estamos muy sensibilizados con este tema en particular, en el que contamos con una amplia experiencia, por lo que estamos capacitados para reaccionar rápida y eficazmente, en defensa de los intereses del menor y sus familiares.

El delito de sustracción de menores viene contemplado en el Código Penal, en concreto en el artículo 225 bis, que define dicho delito:

‘El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.’

En relación a este artículo, ¿qué se considera sustracción?. El mismo Código define la sustracción ilícita de un menor cuando se produzca alguno de estos dos hechos:

  • Cuando se produzca el traslado de un menor desde su lugar de residencia, sin el consentimiento del progenitor con quién conviva de forma habitual o de las personas o instituciones que tuvieran en ese momento confiada su guarda o custodia.
  • La retención de un menor, incumpliendo de forma grave el deber establecido en resolución administrativa o judicial.

Con respecto a la sustracción de menores, desde Abogados Penalistas Madrid queremos aclarar una serie de puntos:

El proceso legal que se habrá de seguir ante la sustracción de un menor dependerá del lugar al que el menor se haya trasladado.

En el caso de que el traslado se haya llevado a cabo a otro país de la Unión Europea, el proceso será mucho más sencillo y  las probabilidades de finalizar el proceso con éxito más altas.

En el caso de que el menor haya sido trasladado a otro país, no perteneciente a la UE y con el que además no exista un Convenio de devolución, las posibilidades de éxito se reducirán considerablemente.

Ante un hecho tan grave como un delito de sustracción de menores, es importante reaccionar lo antes posible. Es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado penalista para recibir todo el asesoramiento y apoyo legal necesario, con el fin de iniciar cuanto antes los trámites de devolución.

En nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid pondremos a su servicio toda nuestra experiencia y esfuerzo en conseguir solucionar de la mejor forma posible la situación, en defensa de los intereses del menor.

Contacte ya con nosotros para más información.

Abogado de menores en Madrid

Cómo actuar ante el acoso escolar o bullying

El acoso escolar o “bullying” se ha convertido por desgracia en un tema de actualidad debido a que cada vez aparecen más casos de niños que son acosados o incluso agredidos física y verbalmente por algunos compañeros. En muchas ocasiones este acoso se produce dentro del centro escolar.

Ante esta situación, muchos padres cuyos hijos están viviendo una situación de acoso, no saben de qué forma actuar para conseguir que dicha situación termine y cómo proteger a su hijo.

Conforme al ámbito estrictamente legal existen dos tipos de responsabilidades:  el punto de vista penal y desde el punto de vista civil.

  • La responsabilidad penal es únicamente aplicable a mayores de 14 años, ya que los menores de esta edad no pueden ser imputables penalmente. A efectos prácticos este significa que no son responsables legales de sus actos y en consecuencia no se les puede imponer ningún tipo de pena.
  • La responsabilidad civil sí es aplicable a cualquier persona. Si los acosadores no son mayores de edad, serán sus progenitores quiénes serán los responsables en lo relativo a las posibles indemnizaciones que se determine.

Si alguien de su entorno está sufriendo acoso escolar, desde nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid le recomendamos que lleve a cabo las siguientes acciones:

  • El primer paso es comunicar la situación a los responsables del centro escolar con el fin de que tomen las medidas que sean necesarias para impedir que se reproduzca la situación.
  • En segundo lugar, le recomendamos que se pongan en contacto con un abogado penalista especializado en casos de bullying. Como abogados, podremos asesorarle durante todo el proceso y defender los derechos del menor con el fin de buscar la mejor solución y garantizar su bienestar.

Si es necesario además, también podremos representarle en un proceso judicial, cuando la situación así lo requiera.

Si necesita un abogado penalista en Madrid para una situación de acoso escolar, contacte con nosotros para obtener asesoramiento y ayuda inmediatos.

Abogado penal Madrid para delitos de tráfico de drogas

Abogado tráfico de drogas : Abogado penal

Somos abogados penalistas en Madrid, habituados a representar a nuestros clientes en procesos judiciales en el ámbito penal. El tráfico de drogas es uno de los delitos más habituales.

Trafico de drogas en el Código Penal

El delito de tráfico de drogas y narcotráfico se encuentra penado por la legislación española, y en concreto aparece en el Código Penal, en el que se especifica que cometerán dicho delito quiénes:

“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

¿El autoconsumo de droga es un delito?

Si bien el artículo en el que se define lo que puede considerarse como tráfico de drogas no señala el autoconsumo propiamente dicho, puede entenderse, según la interpretación de la jurisprudencia que en determinadas circunstancias, como llevar a cabo el consumo en presencia de personas no consumidoras puede entenderse como una “facilitación de dicho consumo” por lo que podría ser constitutiva de delito.

Tampoco se especifican las cantidades máximas a partir de las cuáles ya no se considera autoconsumo si no tráfico. A este respecto deberemos tener en cuenta la tabla confeccionada en 2001 por el Instituto Nacional de Toxicología, que es la que considera como válida el Tribunal Supremo.

Teniendo en cuenta esta tabla, se considera que un consumidor habitual de media, adquiere para si mismo una cantidad necesaria para 5 días, que sería:

  • Marihuana 100 grs.
  • Hachís 25 grs.
  • Cocaína 7,5 grs.
  • Heroína 3 grs.
  • LSD 3 mgrs
  • Anfetamina 900 mgrs
  • MDMA 1.440 mgrs

Asimismo, debemos tener en cuenta que también importa el tipo de sustancia que se pretendía comercializar o comercializaba. Esta sustancia debe suponer un riesgo para la Salud Pública. Para determinar esto, se deberán tener en cuenta las propiedades psicoactivas de las sustancias.

¿Cuáles son las penas por un delito de tráfico de drogas?

“La pena por el delito de trafico de drogas dependerá  de las cantidades incautadas”

A pesar de que el articulado establece una serie de penas mínimas y máximas es posible que se impongan penas en grado inferior si se considera que el hecho es de escasa importancia.

Con respecto al delito de tráfico de drogas se establecen dos tipos de modalidades: la básica, y la agravada.

La básica engloba un conjunto amplio de conductas diferentes que incluyen el tráfico, fabricación, facilitación y posesión de drogas con el objetivo de venderas.

Las penas para el delito de tráfico de drogas, en su modalidad básica, puede variar teniendo en cuenta si la sustancia involucrada en el delito puede causar un grave daño a la salud o no. En el primer  caso, las penas oscilarán entre los 3 y 6 años de prisión más una multa proporcional al valor de la droga incautada. En el caso de sustancias que no dañen gravemente la salud, la pena de prisión oscila entre uno y los tres años de prisión más una multa proporcional.

La modalidad agravada del delito de tráfico de drogas es aquella en la que además se dan una serie de circunstancias consideradas como agravantes por la legislación:

Agravantes en las penas por tráfico de drogas

Cuando concurra alguna de estas circunstancias, estaríamos hablando de agravantes:

1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.

2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.

4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.

5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

Si se demuestra la existencia de alguno o varios de estos agravantes, las penas impuestas serán aquellas superiores en grado de entre las señaladas en el Código Penal. En cuanto a la multa, esta será del cuádruplo.

Estar involucrado en un delito de tráfico de drogas puede conllevar consecuencias graves, lo que es necesario contar con un abogado penalista experimentado para proporcionar la mejor defensa del caso.
Granda & Asociados, abogados penalistas de Madrid pondrán a su disposición un abogado penal en Madrid para llevar a cabo todo el asesoramiento legal que necesite y la mejor defensa para su caso.

El delito de estafa y sus penas por Abogados penalistas Madrid

El delito de estafa

Desde Granda & Asociados, abogados penalistas en Madrid, le explicamos en qué consiste el delito de estafa, tipificado en el Código Penal.

Cuando hablamos del delito de estafa tenemos que tener presente que la forma de definir y delimitar este es teniendo en cuenta los elementos que deben concurrir para considerarse como tal y por tanto ser juzgado dentro del ámbito penal.

¿Qué elementos encontraremos en un delito de estafa?

  • Debe existir un traspaso de patrimonio desde la víctima al autor y por tanto un perjuicio económico para la primera.
  • Debe existir un engaño previo o concurrente que tenga la suficiente entidad por sí mismo como para causar el perjuicio de la víctima y conseguir los fines de su autor y este debe realizarse con ánimo de lucro, es decir, con la intención de enriquecerse personalmente.
  • Debe haberse inducido error en la víctima, siendo por tanto esta no consciente de la realidad o consecuencias reales del acto.
  • Es imprescindible que exista una relación clara entre el hecho causal y el daño realizado a la víctima. Por tanto dicho acto ha de haber sido concurrente o haber precedido a la acción que causo el daño patrimonial.

Para que por tanto un acto pueda tener la consideración de delito de estafa deben concurrir y demostrarse la existencia de todos estos elementos.

El elemento principal diferenciador entre el delito de estafa y otro tipo de delitos como el de apropiación indebida es el engaño, por tanto debe demostrarse tanto la existencia de este como que ha tenido la suficiente relevancia como para ser la causa principal para producirse el intercambio patrimonial.

Penas para el delito de estafa

Las penas para el delito básico de estafa dependerán de la cantidad defraudada. Si este no excede de los 400 euros se impondrá una pena de multa de entre 1 a 3 meses, al ser calificado como delito leve de estafa.

En los otros casos, se impondrá una pena desde 6 meses hasta los 3 años de prisión.

Hay que tener en cuenta además que si concurre alguna de las circunstancias agravantes consideradas como tal por el Código Penal, las penas pueden incrementarse, en el caso de la prisión desde 4 hasta los 8 años y en el caso de la multa desde los 12 a los 24 meses.

¿Se ha visto involucrado en un posible delito de estafa? En nuestro despacho tendrá a su disposición a un abogado penalista en Madrid que podrá atenderle de forma ágil y eficaz.

Contacte con Abogados penalistas Granda & Asociados para solicitar asistencia legal experta.

Abogado amenazas Whatsapp

Aparición en medios: Delito de amenazas a través de Whatsapp

Las amenazas a través de Whatsapp y otras redes sociales se han convertido en un tipo de delito que no ha hecho más que incrementarse durante los últimos años, por la popularización del uso de este tipo de herramientas de comunicación.

Las redes sociales nos ofrecen muchas ventajas, pero a veces son aprovechadas por algunas personas para cometer todo tipo de delitos, y el delito de amenazas es uno de ellos.

Aunque la vía a través de la cual se profieren las amenazas es nueva, el delito no lo es, y como tal está recogido en el Código Penal español.  El delito de amenazas a través de Whatsapp se considera un delito de carácter leve, tal y como se desprende del artículo 171.1 del Código Penal. Tendrá esta consideración de delito leve, siempre y cuando no se trate de casos más específicos de violencia de género, de amenaza de difusión de datos privados si no se recibe una cantidad dineraria etc.

Para que se inicie el procedimiento judicial será necesario que la persona amenazada curse la correspondiente denuncia.

Las penas por un delito de amenazas en Whatsapp oscilan entre el mes y tres meses de condena. Siempre y cuando se trate de un delito leve. En otros casos en los que la gravedad sea mayor, es posible que se adopten otra serie de medidas adicionales como orden de alejamiento etc.

Si se siente amenazado usted o alguien de su entorno a través de Whatsapp, no tenga duda de que puede hacer valer sus derechos y defenderse con el objetivo de acabar con esta situación.

 

En Granda y Asociados, abogados penalistas de Madrid, estamos habituados a asesorar y prestar toda nuestra ayuda legal sobre este tipo de delito de amenazas por Whatsapp. No dude en contactarnos para recibir asesoramiento legal.

Acceda a la noticia completa en Opt.Media: ver noticia

Abogado penalista Madrid - Delito blanqueo de capitales

Abogado Blanqueo de capitales en Madrid

Nuestros abogados penalistas en Madrid están especializados en ofrecer asesoramiento y defensa legal en delitos de blanqueo de capitales.

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el artículo 298 y posteriores del Código Penal.

¿Qué es un delito de blanqueo de capitales?

Se llama blanqueo de capitales a la ocultación del origen de los fondos y/o dinero obtenidos por la realización de actividades ilegales o criminales, no declarando estos legalmente para que no figuren en la Haciendo correspondiente.

¿Cuáles son las modalidades de delito de blanqueo de capitales?

  • Adquisición, posesión, utilización o transmisión de un bien a sabiendas de que tiene su origen en un delito grave.
  • Llevar a cabo cualquier acto encaminado a ocultar el origen ilícito del bien.
  • Ayudar a la persona que ha participado en la infracción con el fin de eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultar o encubrir el origen, naturaleza, ubicación, destino, movimiento o propiedad del bien, conociendo que este proviene de un delito grave.

Modalidades agravadas del delito de blanqueo de capitales

Existen una serie de modalidades de delito de blanqueo de capitales consideradas como más graves, debido a las circunstancias concretas que las rodean, y que son:

  • Aquellas en las que los bienes tienen su origen en un delito relacionado con el tráfico de drogas.
  • Aquellas en las que los bienes tienen su origen en delitos relacionados con urbanismo y ordenación del territorio, así como aquellos contra la Administración Pública.
  • Si quién o quiénes cometen el delito pertenecen a una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales.

¿Cuáles son las penas para un delito de blanqueo de capitales?

  • Modalidad básica: pena de prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.

A partir de la reforma del Código Penal de 2015 se añadió una nueva pena, de uno a tres años de prisión para aquellas personas que ayuden a otras, con conocimiento acerca de la comisión de un delito, a aprovecharse de los efectos del mismo u ocultándolos cuando se trata de bienes con alto valor artístico, cultural, histórico o científico o cuando se traten de bienes de primera necesidad.

Situación jurídica en España para el delito de blanqueo de capitales

Hay que tener en cuenta que en España el delito de blanqueo de capitales es castigado aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido en parte o totalmente en el extranjero.

Es posible condenar por un delito de blanqueo de capitales aunque la persona no esté condenada por el delito que dio origen al dinero blanqueado.

¿Qué sujetos están obligados a realizar una auditoría o a declarar?

Según la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo los sujetos obligados serán:

  • Entidades de crédito, finanzas y cuentas bancarias.
  • Entidades aseguradoras autorizadas para operar con seguros de vida u otro tipo de servicios que guarden relación con inversiones.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectivas.
  • Sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  • Gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo.
  • Sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  • Sociedades de garantía recíproca.
  • Entidades de pago
  • Entidades de dinero electrónico.
  • Profesionales que realicen actividades de cambio de moneda.
  • Servicios postales, con respecto a las actividades de giro o transferencia.
  • Profesionales intermediarios en la concesión de préstamos o créditos.
  • Promotores inmobiliarios y aquellos que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Notarios, registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Abogados, procuradores y profesionales independientes que participen en la concepción, realización o asesoramiento en operaciones relativas a la compraventa de: bienes inmuebles, entidades comerciales, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorros o de valores, organización de las aportaciones necesarias para la creación, funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, funcionamiento o gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Profesionales que presten los siguientes servicios a terceros como, constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas.
  • Casinos de juego .
  • Profesionales que comercien con joyas, piedras, metales preciosos, objetos de arte y antigüedades.
  • Profesionales que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  • Fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el art. 39.
  • Gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el art. 40.

También se considerarán sujetas la Ley de prevención del blanqueo de capitales, las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.

Personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente.

Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

Si está involucrado/a en un delito de blanqueo de capitales, en nuestro Granda & Asociados tendrá a su disposición a un abogado de delito de blanqueo de capitales en Madrid que le prestará todo el asesoramiento legal que necesite.

1 2